在“巴拿马文件”发布一年后,税务机关确定了415名潜在的欺诈者31

作者:言缍爻

根据“世界”的消息,巴拿马内阁Mossack Fonseca的这415名法国纳税人客户可能在税务管理方面遇到麻烦。作者:Anne Michel 2017年4月3日17点33分发布 - 2017年4月3日17点33分更新播放时间2分钟。订阅者文章一年前到今天,巴拿马律师事务所Mossack Fonseca注册的超过210,000辆FVC隐藏的“巴拿马文件”的揭露引发了一波浪潮全球冲击。 100多家国际媒体围绕ICIJ独立调查新闻联盟进行的这些调查迅速引发了大多数有关国家的税务审计浪潮。在法国,法国纳税人的560次税务审计于2016年8月正式启动。根据我们的信息,Bercy证实,415名纳税人最终可能会遇到税务机关的麻烦。审计工作由税务机关进行,由于死亡或重复(一个税务户的几个账户),导致从初始清单中删除了100多个名字。这种差异也可以通过STDR(纠正数据处理服务)中的一些法国税务居民(法国设立的小组)进行的自发正规化程序来解释,甚至在收到税务机关的信之前。规范在国外持有的未申报资产。在这415名纳税人中,有316人向税务机关提供了税务机关认为“可用”的答案。其中,只有45人(14%)完全承认事实 - 其他人否认或仅部分承认这些事实。因此,我们必须依靠调查人员的工作,跟随离岸隐藏通过Mossack丰塞卡宝藏的踪迹,并与巴拿马公司,银行和商业法... ...去工作,这将是漫长而乏味的相关金融中介机构和其良好的目标将取决于国际合作的质量。世界经济和财政部长Michel Sapin说:“税务管理部门正在履行职责,我可以告诉你,即使我显然不了解正在进行的程序,它也做得很好。”我问过他的唯一一件事就是要确保我们必须追捕欺诈者。 “我希望我们能够在”巴拿马报纸“的调查中尽快采取行动,”部长补充说。....